Normativa Banca d'Italia in materia di Antiriciclaggio
27 dicembre 2013
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 231/2007, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Nel caso di operazioni di importo unitario pari o superiore a 5.000,00 euro per conto di altro soggetto, il Cliente sarà tenuto a rilasciare, volta per volta, tutte le informazioni e la documentazione necessaria ai fini dell'identificazione dello stesso.
Per le operazioni di importo unitario pari o superiore a 5.000,00 euro effettuate per conto di altro soggetto da Canali Diretti (Internet e Totem) le informazioni e la relativa documentazione necessarie potranno essere rilasciate presso qualsiasi sportello della nostra Banca.